×

ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

1 / 3
Caption Text

تواصل مع المدرب
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها.
- المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
- آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية
- المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
- معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
- المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
- البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
خمسة أيام 15 ساعة تدريبية
  • رسوم الدورة :250.0 دولار

الخيارات المتاحة:


آراء المتدربين



رابط مختصر للدورة https://drbnee.com/go/?p=1199


دورات لنفس المدرب

مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات

مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات

- أساسيات تشكيل المجلس – تفاصيل خاصة بأعمال المجلس . – الأدوات العملية للتوجيه الاستراتيجي والرق..

150.0 دولار

عدد المشاهدات : 14

محمد محمود

ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها. - المبادئ المصرفي..

250.0 دولار

عدد المشاهدات : 21

محمد محمود

خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد

خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد

- لمحة عامة عن حوكمة المؤسسة - تعريف حوكمة المؤسسة - نطاق حوكمة المؤسسة - المبادئ الأساسية لحوكمة..

250.0 دولار

عدد المشاهدات : 17

محمد محمود

دورات مقترحة

منتجات الأسواق المالية

منتجات الأسواق المالية

 مقدمة عن الاستثمار في الأوراق المالية : • التصنيف العام للأسواق المالية . • الجهات المتعاملة في ..

250.0 دولار

عدد المشاهدات : 25

محمد محمود

مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات

مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات

- أساسيات تشكيل المجلس – تفاصيل خاصة بأعمال المجلس . – الأدوات العملية للتوجيه الاستراتيجي والرق..

150.0 دولار

عدد المشاهدات : 14

محمد محمود

خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد

خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد

- لمحة عامة عن حوكمة المؤسسة - تعريف حوكمة المؤسسة - نطاق حوكمة المؤسسة - المبادئ الأساسية لحوكمة..

250.0 دولار

عدد المشاهدات : 17

محمد محمود

ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية

- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها. - المبادئ المصرفي..

250.0 دولار

عدد المشاهدات : 21

محمد محمود