ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية
- المبادئ المصرفية في مكافحة غسل الأموال والسرية المصرفية.
- آلية غسل الأموال ودراسة حالات عملية من واقع المؤسسات المالية والمصرفية وكيفية كشف حالات الاشتباه.
- الإجراءات الوقائية لمنع عمليات غسل الأموال في المؤسسات المالية والمصرفية
- المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال لكل من الحسابات والحوالات المالية التقليدية والإلكترونية، وحسابات المؤسسات غير الربحية والجمعيات الخيرية
- المقومات المالية والمصرفية في مواجهة عمليات غسل الأموال.
- معالجة الحالات المشتبه بها وأسلوب التبليغ، ومبدأ اعرف عميلك.
- المسؤولية القانونية على المؤسسات المالية والمصرفية لمواجهة غسل الأموال وواجب الإبلاغ.
- البنوك الإلكترونية ومواجهة غسل الأموال الالكتروني.
خمسة أيام 15 ساعة تدريبية
-
رسوم الدورة :250.0 دولار
الخيارات المتاحة:
آراء المتدربين
-
محمد محمود
..
مصر 
عدد المنضمين للدورة : 0
-
رقم الدورة : 1199
دورات الإدارة والقيادة
- النوع :
- حالة التوفر : متوفر
-
مدة الدورة : 5 ايام
دورات لنفس المدرب
مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات
- أساسيات تشكيل المجلس – تفاصيل خاصة بأعمال المجلس . – الأدوات العملية للتوجيه الاستراتيجي والرق..
150.0 دولار
عدد المشاهدات : 14
ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها. - المبادئ المصرفي..
250.0 دولار
عدد المشاهدات : 21
خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد
- لمحة عامة عن حوكمة المؤسسة - تعريف حوكمة المؤسسة - نطاق حوكمة المؤسسة - المبادئ الأساسية لحوكمة..
250.0 دولار
عدد المشاهدات : 17
دورات مقترحة
منتجات الأسواق المالية
مقدمة عن الاستثمار في الأوراق المالية : • التصنيف العام للأسواق المالية . • الجهات المتعاملة في ..
250.0 دولار
عدد المشاهدات : 25
مقدمة عن مجلس الإدارة وحوكمة الشركات
- أساسيات تشكيل المجلس – تفاصيل خاصة بأعمال المجلس . – الأدوات العملية للتوجيه الاستراتيجي والرق..
150.0 دولار
عدد المشاهدات : 14
خبير الحوكمة المؤسسية المعتمد
- لمحة عامة عن حوكمة المؤسسة - تعريف حوكمة المؤسسة - نطاق حوكمة المؤسسة - المبادئ الأساسية لحوكمة..
250.0 دولار
عدد المشاهدات : 17
ضوابط مكافحة غسل الأموال في المؤسسات المالية
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها. - المبادئ المصرفي..
250.0 دولار
عدد المشاهدات : 21